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為民族資產(chǎn)解凍？新電信騙局套路有多深？

2019-06-28 10:57:43  來源：新華社  作者：新華社記者 吳思思  閱讀： 張家界日報(bào)社微信

    “我們這個(gè)單子有四個(gè)項(xiàng)目，是非?？煽康摹＿€有6萬個(gè)億的款項(xiàng)在銀行，我們要把款項(xiàng)接到手，改變我們的一生！”

    這條語音是廣西百色市公安機(jī)關(guān)在打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件中截獲的線索。發(fā)布這條語音的犯罪人在多個(gè)微信群內(nèi)散布的“改變一生的四個(gè)項(xiàng)目”，其實(shí)正是從百色市凌云縣的詐騙團(tuán)伙處得到的虛假信息。這樣的信息通過微信傳遞給全國各地的人，讓他們繳納一定費(fèi)用，然后就靜靜等候著“項(xiàng)目接到手”后，十倍百倍的“分紅”回報(bào)。

    早在20世紀(jì)80、90年代，凌云就出現(xiàn)類似的“民族資產(chǎn)解凍”案，俗稱“四六箱”。當(dāng)時(shí)的詐騙分子神秘兮兮地編造了一出“國民黨某軍官留下大量財(cái)寶，鎖在‘四六箱’中，國家要開發(fā)卻沒有能力湊足資金，因此決定在民間募資”的故事，以“繳納一定款項(xiàng)就可以獲得數(shù)十倍回報(bào)”的利益誘惑進(jìn)行詐騙。

    沒想到同樣的低劣詐騙故事會卷土重來。仍舊是有一筆款項(xiàng)，仍舊是繳納低額的資金換取高額的回報(bào)，不同的是，詐騙分子為這類詐騙披上了“精準(zhǔn)脫貧”“軍民融合”等政策新外衣。

    從今年1月開始，公安部就先后公布了104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織，包括“全國民族資產(chǎn)解凍委員會”“中華民族扶貧基金會”“國家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目”等名目，迷惑性極大。

    “這類詐騙案件手法并不復(fù)雜，上層的犯罪團(tuán)伙分工明確，有的負(fù)責(zé)利用國家的政策，用PS制作假文書，有的偽裝成領(lǐng)導(dǎo)去打電話，還有專門去辦理‘領(lǐng)導(dǎo)’偽裝地的電話卡和銀行卡，有的負(fù)責(zé)洗錢?！卑偕泄簿中虃芍ш?duì)副支隊(duì)長黃文科說。

    在以前，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案主要是一對一、面對面實(shí)施，傳播范圍小。如今通過網(wǎng)絡(luò)“助力”，詐騙活動(dòng)范圍廣布全國，并逐漸向非接觸性詐騙轉(zhuǎn)變。在公安部門偵辦的多個(gè)專案中，涉案地遍及北京、天津、上海、浙江、河北等25個(gè)省市，受騙群眾更是多達(dá)百萬余人。

    層層傳播的背后，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的代理人起了關(guān)鍵作用，這些被頂層詐騙分子稱為“豬頭”的代理人，完成了犯罪活動(dòng)實(shí)施。

    “這些中間代理人是上游詐騙分子發(fā)展聯(lián)絡(luò)人員、吸收轉(zhuǎn)劃資金的人。他們配合上游詐騙分子，組建微信群，大肆發(fā)展會員，以辦證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名目騙取會員資金，并將騙取的資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定的銀行賬戶。”百色市人民檢察院副檢察長李榮虎說。這些中間代理人手中掌握大量微信會員信息，少的群組會員有幾萬人，多的高達(dá)40、50萬人，也正是因?yàn)辇嫶蟮幕鶖?shù)，才使得“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案能“以小博大”：每筆款項(xiàng)個(gè)人繳納的錢或許并不多，但一次“籌款”往往能籌措到上千萬、甚至上億的金額。

    李榮虎認(rèn)為，盡管有些中間代理人客觀上也是受害人，主觀上也不存在欺詐意向，但他們?nèi)匀唤o上下游詐騙分子實(shí)施電信詐騙提供了助力。除了瓦解頂層詐騙團(tuán)隊(duì)，對中間代理人的處理也是根治此類詐騙案件，塑造誠信社會的重要環(huán)節(jié)。

    “在針對代理人的打擊中，我們認(rèn)定了三種犯罪情形，一是明知詐騙犯罪活動(dòng)還提供資金支付結(jié)算賬戶、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移犯罪所得的，以詐騙犯罪共犯論處；二是以此名義開展收費(fèi)活動(dòng)，同時(shí)隱瞞、截留、挪用資金的，以詐騙罪來打擊；三是代理人不知犯罪活動(dòng)事實(shí)，但大肆發(fā)展會員，未盡核實(shí)義務(wù)而發(fā)送詐騙分子信息到微信群內(nèi)的，以非法吸收公眾存款罪加以打擊。”李榮虎表示，“只有嚴(yán)厲懲處代理人的犯罪行為，才能有效實(shí)現(xiàn)全方位全鏈條的打擊，遏制此類犯罪蔓延?！?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋體, SimSun;">（新華社記者 吳思思） （據(jù)新華社） 



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